Savcılık soruşturmasına nazaran, Erkan Kork’un 2014 yılında Troyin Bilişim şirketiyle finans kesimine adım attığı ve yasa dışı bahis gelirleriyle “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurduğu argüman edildi.
Payfix’in finansal altyapısı kullanılarak yasa dışı bahis baronlarının paralarını akladığı öne sürüldü.
MASAK ve Merkez Bankası raporlarında, Payfix sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edilirken, bu süreçlerde toplam 211 bin 109 hesap kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis süreçleriyle temaslı olduğu raporlara yansıdı.
Soruşturma belgesine nazaran, cürümden elde edilen gelirler ile Pozitifbank’ın satın alındığı ve daha sonra Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ve Ininal Ödeme Hizmetleri üzere şirketlerin kurularak yasa dışı gelirlerin aklandığı sav edildi.
Operasyon kapsamında, Bankpozitif, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’na devlet el koydu.
17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve çok sayıda banka hesabı ile kripto para cüzdanlarına el kondu.
23 şirkete ilişkin toplam 114 araç ve şirket paydaşlık hisseleri devlete geçti. Yetkililer, devlet denetimine geçen şirketlerde operasyonların devam edeceğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini belirtti.
More Stories
TİM Başkanı Gültepe’den parite yorumu
AB’den Rusya yaptırımlarını uzatma kararı
Bloomberg Businessweek Türkiye’nin 72. sayısı çıktı